Tiêu đề MATERI KNOW YOUR CUSTOMER.pdf ✅

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)
KYC merupakan aturan yang diterapkan Institusi jasa keuangan untuk mengetahui/mengenali identitas dan aktivitas nasabah. Tujuan utama untuk mencegah penipuan, pencucian uang, dan aktivitas illegal lainnya/Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). APA ITU KYC?
WHY KYC? Membantu untuk lebih mengenali dan memahami setiap nasabah Mempermudah perusahaan dalam memahami aktivitas yang dilakukan oleh nasabah Mencegah terjadinya praktik pencucian uang dan tindak pidana korupsi Informasi yg telah dikumpulkan dari nasabah, dapat dijadikan sebagai perlindungan dari kerugian dan penipuan. GADAI MAS
When KYC New Customer (new CIF) New Transaction Kondisi dimana diperlukan informasi tambahan dari nasabah berdasarkan perilaku transaksi