Tiêu đề DAAC_Hermes_Anunț_pentru_05.06.2020.PDF ✅

NReffi Herme$ Nr. + ?frc/. %zo La nr. Redac{ia ziarului CAPITAL MARKET Vd rugdm sd publicafi in editia din 06.05.2020 aziarufui CAPITAL MARKET urmdtorul aviz: Stimate acfionar al "DAAC HERMES" S.A.! Organul executiv al Societdlii, in baza deciziei Consiliului societdlii din 28.04.2020, anun!6 convocarea adundrii generale ordinare a acfionarilor, cu prezenja aclionarilor, care se va desftgura pe data de 05.06.2020, pe adresa: str. Calea leqilor, 10, mun. Chiqinbu. ORDINEA DE ZI: l. Aprobarea ddrii de seamb anuale a Consiliului Societdlii pentru a.2Q19. 2. Examinarea ddrii de seamd financiare anuale a Societdlii pentru a.2019. 3. Aprobarea d6rii de seamd anuale a Comisiei de cenzori pentru a. 2019. 4. Aprobarea repartizdrli profitului net, inclusiv plata dividendelor conform totalurilor activitAtrii Societdlii in a.2019, tinAnd cont de deciziile adoptate anterior. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului netin a.2020. 5. Privind instr[inarea ac{iunilor detezaur ale Societdfii. 6. Stabilirea cuantumului remunerdrii muncii membrilor Consiliului Societdlii gi Comisiei de cenzori. '7. Alegerea membrilor Consiliului SocietSlii. 8. Confirmarea societdlii de audit gi stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acesteia. 9. Aprobarea completdrilor gi modificdrilor in Statutul Societdlii. 10. Autentificarea semnlturilor pregedintelui gi secretarului adundrii pe procesul verbal al adundrii senerale a actionarilor. inceiutul inregisnarii: 09-30. inceputul adunirii: 1 0-00. Lista acJionarilor, cu dreptul de a participa la adunarea generalS este intocmitd la data de28.04.2020. Acfionarii pot lua cunogtin{i cu materialele ordinei de zi a adundrii generale incepAnd cu data de 25.05 .2020 r. pe adresa: str. Calea leqilor, 10, mun. Chiqin[u, in zilele de lucru de la 1 6-00 pind la 1 7-00. Actionarii vor avea asupra lor pagaportul sau buletinul de identitate, extrasul din registru, iar in cazul transmiterii dreptului de vot - procuri autentificatd in modul stabilit. Plata pentru servicii o garantdm. Cu respect, Prim-Vicepreqedintele "DAAC Hermes" S.A. I. $cerbinschi $ocietatea pe actiuni "DAAC Hermes" ffi ffiffi ffi#"4 MD., 2069, Moldova, Chi$inAu, str. Calea lesilor, 10, tel.:+(373 22) 509-400, faxr 509-412 c.f,: 1002600009035, e-mail: info@daac
f euepalrHoMy Ar,rpeKTopy PerucrpaquoHrroro o6rqecrea "Registrator-Centru" S.A. r-Hy Caeunony [O.8. B coornercrBl.Iu c peureHlrelt Conera O6uecrea ot 28.04.2020r. o co3brBe orreperHoro roAoBofo o6qero co6pawux aKrlraoHepos "DAAC Hermes" S.A. ua 05.06.202Qr., upoury Bac cocraBllTb Id BbIAarb crlrrcoK aKulroHepon O6ruecrsa, ]rMeroqux [paBo 1.lacrkrfl n o6rqelr co6paHura ro cocro.flHuro Ha 28.04.2020r. llporuy Bac, rarxe, [pora3Becrrr perr,rcrparlraro aKrlr4oHepoe ua co6pauuu. Onrary rapaHTr{pyeM. flpzraraercx IaHSopruauvs o ,[are, BpeMeurr, noBecrKe .uHr 14 rrnbrx AaHHhrx no o6rqerr,ry co6panuro. C ynaxeHraelr, II ep o ot it- B u4enp ez ud erum "DAAC Hermes" S.A. Il{ep6uncxwfr I:1.8. z3.oq--7-012
VsaxaeNrurfi arquosep "DAAQ HERMES" S.A.! flo peureunro Cosera O6rqercrea or 28.04.2020r., ucuo.nnurerrnsrfi opraH Oduecrea co3brBaer oqepeAHoe roAoBoe orlHoe o6ulee co6panue aKrluoHepoe, ua 05.06.2020r., ro aApecy: yr. Karq Eurulop, 10, *ryn. KuuruHoy. Haqa;ro perlircrpaqru: 09-30. Ela.raro co6pauun: 10-00. TIOBECTITA NHJI: 1. Yreepx(Aenlre roAoBoro orqera Conera O6uecrpa rro HToraM AesreJrbHocru e 2019r" 2. PaccuorpeHl{e roAoBoro {runaHcoBoro orqera O6qecrea [o r,rroraM aeqrerbuocru n 2019r. 3. Vrnepxgeur{e roAoBoro orqera PesrgroHHofi rcouuccnu O6uecrsa rro HToraM 2019r. 4. Yrnepxgenue pac[peAeJTer{us qucrofi npu6rrru, BKrroqafl BbrrrJrary Ar{BHreHAoE rro r{ToraM Aesrerr,Hocru O6ulecrna n 2019r, c yqeroM rtpuHqrbrx paHee perueuuii. VrnepxgeHue HopMarrrBoB pacfl peAe,reHufl q lrcro ii n pu6sr.lru sa 2020r. 5. 06 orvyxgeHurr Ka3Ha.reficK[x anuufi O6ulecrna. 6. YcraHoereHrre pa3Mepa o[Jrarbr rpyAa qJreHoB Coeera O6uecrea u PeeuguoHnoffi nouuccuu. 7. ll:6panne q,'reHoB Coeera 06uecrea. 8. Yrnepxgerure ayAlrropcrcorfi opraurr3arlrru o6uecrsa u ycraHoBJreHr{e pa3Mepa orrJrarbr ee ycJryr. 9. Yrnepx4enfle r{3MeHeHufi n 4onolHeuuii a Vcrae O6urecrea. 10. 06 yAocroBepexl{H rroAnrnceii npegceAarerq H cerperapn co6panur B rrporoKore o6ulero co6pauun aKrIrroHepoB. Cnucorc aKrrrroHepoB, HMercrqux rrpaBo Ha yqacrrre s o6ueM codpanuu cocraBJreH sa28.04.2020r. C uarepuaJraMu K rroBecrKe AHfl anrluoHepbr MoryT o3HaKoMr{Tbcfl B pa6oune AHH c 25"05.2020r. no aApecy: uyu. Kuurun3y, yrr. Kals Eruu,rop-l0, c 16-00 Ao 17-00 qacoB. ArcquouepaM rrMerr, npu ce6e [acnopr rr,rrr yAocroBepeHrre Jrrrrrnocrrr, BbrrrrrcKy r{3 peecrpa, a B cryqae rlepeAaqu IIpaBa foJroca, AoBepeHHocrr,,3aBepeHHyro B ycTaHoBJreHHoM [opqAKe. Expeditor: "Registrator-Centru" SA, str. Calea Ieqiloro 10, mun. Chiqiniuo MD-2069 Ysa)Kaerusrfi anquourep "DAAC HBRMES" S.A.! IIo peruenuro Conera O6ulecrna or 28.04.2020r., ncno.nnure,rsnnrfi opfaH O6urecrsa co3llBaer oqepeAHoe roAoBoe oqHoe oduree co6paHue aKrluonepoe, na 05.06.2020r., ro aApecy: yr. Karr Eurulopo 10, uyn. Kuruuuey. Haqa;ro pefr{crpaqnu: 09-30. Haqa.ro co6panur: 10-00. TIOBECTKA AH.fl: 1. YrnepxqeuHe roAoBoro orqera Coeera O6qecrea rlo lrroraM AeqrerbHocru s 2019r. 2. PaccmorpeHrre roAoBoro r[uHaHcoBoro orqera Oduecrea ro lrroraM AesreJlbuocru s 2019r. 3. Yreepxgenrre roAoBoro crTrrera PeeusuouHofi rcouuccuu O6urecrea rro HToraM 2019r. 4. Yreepxq4enue pac[peAe,'reHuq qucrofi npr.r6rr,ruo BKJrcqafl Br,rrrJrary Ar.rBr{AeHAoB rro Inroraru AeqrerbHocru O6ulecrraa n 2019r, c yqeroM rrpr{HflTbrx paHee peurenufi. YrnepxtAenue HopMarrrBoB pacfl peAeJrefrr{fl q ucrofi n pudrrr n sa 2020t. 5. 06 oruyxaeHun Ka3Haqefiucux anuufi O6urecrea. 6. VcranoereHrre pa3Mepa orrJrarbr rpyAa qJreHoB Conera O6lrlecrea u Peeu:[oHnofi rcounccuu. 7, ll:6paHne qJreHoB Coeera O6ulecrna. 8. Yrnepx{Aeu[e ayArrropcrcoii opraHr{3arluu o6ulecrna u ycraHoBJreHr{e pa3Mepa orlJrarbl ee ycJlyf. 9. Vrnepx4en[e r{3MeHeHraii u 4ouo.nnenufi s Ycras O6ulecrsa. 10. 06 yAocroBepeHuu noAlrrrcefi npe4ceAareJrs n ceKperapn co6pauuq B rpororco,re o6qero co6panun aKuuonepoB. Cnucon aKrlrroHepoB, uMerou{rrx [paBo Ha yqacrue s o6qeM co6pannuo cocraBJreH rut 28.04.2020r. C uarepuaJraMu K rroBecrKe AHff anrlr{oHepbr MoryT o3HaKoMrrrbcq B pa6ovue AHH c 25.05.2020r. uo aApecy: uyn. KuruuH3y, yrr. Ka,rs Erunrop-10, c 16-00 ao 17-00 qacoB. AnquonepaM r{Merb npu ce6e flacfiopr rrJrn yAocroBepeHrre JrrrqHocrrr, Br,rfirrcKy Ir3 peecrpa, a B cJlyqae [epeAaqu [paBa roJroca, AoBepeHHocTb,3a]BepeHHyro B ycTaHoBJreHHoM IIopqAKe. Expeditor: "Registrator-Centru" SA, str. Calea Ieqilor, 10, mun. Chiqiniu, MD-2069