Title MATERI KNOW YOUR CUSTOMER.pdf ✅

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)
KYC merupakan aturan yang diterapkan Institusi jasa keuangan untuk mengetahui/mengenali identitas dan aktivitas nasabah. Tujuan utama untuk mencegah penipuan, pencucian uang, dan aktivitas illegal lainnya/Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). APA ITU KYC?

When KYC New Customer (new CIF) New Transaction Kondisi dimana diperlukan informasi tambahan dari nasabah berdasarkan perilaku transaksi